El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado la eliminación de las sanciones impuestas a Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas previamente señalado por facilitar al Grupo Lazarus —una organización cibernética ligada al régimen norcoreano— el lavado de fondos ilícitos.
“Tras revisar los desafíos legales y de política pública que surgen al aplicar sanciones financieras en un entorno legal y tecnológico en constante cambio, hemos decidido ejercer nuestra discreción para retirar las sanciones económicas impuestas a Tornado Cash”, declaró el Tesoro mediante un comunicado oficial.
Además de esta medida, más de 100 direcciones de billeteras en Ethereum (ETH) han sido eliminadas de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro había añadido a Tornado Cash a dicha lista en agosto de 2022. En aquel entonces, se estimaba que el protocolo había sido utilizado para lavar más de 7.600 millones de dólares en activos virtuales desde su lanzamiento en 2019.
Sin embargo, en noviembre de 2024, un tribunal del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó que la OFAC se excedió en el uso de sus facultades al sancionar la plataforma, revocando así su decisión anterior. Según el tribunal, Tornado Cash no puede ser considerado una entidad sancionable bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), debido a que sus contratos inteligentes son inmutables y no están bajo el control de ninguna persona o entidad. “En relación con estos contratos inteligentes, el tribunal concluyó que no existe una parte responsable ni con la cual se pueda establecer una relación contractual”, señaló el Tesoro en la documentación del caso.
Pese a esta resolución judicial, el Departamento del Tesoro reiteró su compromiso de seguir empleando todos sus recursos para impedir que actores cibernéticos maliciosos, como los vinculados a Corea del Norte, exploten el ecosistema de los activos digitales. Asimismo, enfatizó su intención de restringir cualquier intento de financiar programas de armas de destrucción masiva o misiles balísticos por parte del régimen norcoreano.
“Los activos digitales representan una enorme oportunidad para la innovación y la generación de valor en beneficio del pueblo estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Subrayó además que proteger el sector cripto del abuso por parte de actores ilícitos es clave para consolidar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y fomentar la inclusión financiera.
En paralelo, las acciones legales contra los fundadores de Tornado Cash continúan. El pasado mes de mayo, un tribunal en los Países Bajos condenó a Alexey Pertsev, uno de los cofundadores, a cinco años y cuatro meses de prisión. Los otros dos fundadores, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. en agosto de 2023.
